元米国移民局高官と、その共犯とされる人物がテキサス州で逮捕された。連邦検察は、彼らが長年にわたり、金銭と引き換えに移民許可の取得、迅速な決定、通常は面接、身元調査、複数段階の審査を必要とする各種給付へのアクセスを提供する不正行為を行っていたと告発している。
東部夏時間午後6時20分に公開
米国市民権・移民局の元上級移民サービス官であるルクマン・オウォラビ・ガニユとアデニイ・アキーム・ソモイエは、9月2日に逮捕されたと、テキサス州北部地区連邦検事局が発表した。8月31日に提出された刑事告訴状では、両名が公務員による不正な謝礼の受領を共謀した罪で起訴されている。
これらの疑惑は、グリーンカードの「売買」として広く要約されている。しかし、政府の説明はより広範だ。検察側は、ガニユ被告が2019年12月から2026年3月まで連邦政府の職権を利用し、家族スポンサーシップ、永住権、居住条件の解除、帰化に関する申請を操作したり、手続きを早めたりしたと主張している。申請者の中には、受け取った恩恵を受ける資格がなかった者もいたとされる。
この件は告発であり、有罪判決ではありません。どちらの男性も有罪判決を受けておらず、裁判に進むにはすべての容疑が合理的な疑いの余地なく立証されなければなりません。司法省の公式声明は、大陪審による起訴ではなく、刑事告発であると述べています。
これらの区別は法的に重要である。それらは制度的な利害関係を軽視するものではない。もしこれらの疑惑が真実であれば、この計画は単に人々が遅い官僚主義的な手続きを迅速に進めるのを助けただけではない。それは公的機関を私的なサービスに変え、合法的な居住権や市民権に関わる決定に金銭が影響を与えることを可能にしたとされている。
検察側が主張する出来事
連邦捜査当局は、ガニユ被告が移民申請の承認または迅速化の見返りに金銭を受け取っていたと主張している。司法省が特定した書類には、問題となっている様々な便宜供与の内容が示されている。
フォームI-130は、米国市民または合法永住者と外国籍の親族との間の適格な関係を証明するために使用されます。フォームI-485は、米国滞在中に合法永住権を申請する資格のある申請者が使用します。フォームI-751は、特定の結婚に基づく永住権の条件を解除するよう政府に要請するものです。フォームN-400は、帰化申請書です。
これらは自動的に結果が出る事務的な書類ではありません。本人確認、証拠の審査、面接、セキュリティ審査、犯罪歴調査、家族関係の評価、申請者が法定要件を満たしていることの確認などが必要となる場合があります。
司法省がまとめた訴状によると、ガニユ被告は、必要な面接、監督者の審査、管轄区域の制限、身元調査、および通常の米国移民局（USCIS）の手続きを回避した疑いがある。検察側はさらに、申請者からの支払いがガニユ被告による承認と相関していたと主張している。
ソモイエ被告は、この取引の資金面を担当したとして告発されている。司法省によると、2人は合わせて数十万ドルを集めたという。ニューヨーク・ポスト紙は、検察官と訴状を引用し、その総額は約96万ドルに上り、決済アプリや現金取引による送金が行われたと報じた。
Consumerlite Newsは、司法省の公式発表以外で報告されたすべての支払総額を独自に検証したわけではありません。連邦政府の発表では、数十万ドルに及ぶ金額、広範なやり取り、そして支払と事件の結果との関連性が指摘されています。より正確な金額については、捜査記録に基づく疑惑に過ぎず、法廷で検証されるべきです。
数千件のメッセージが、疑惑の計画の地図となった。
捜査当局によると、ガニユ容疑者とソモイ容疑者、そして彼らが移民問題を担当したとされる申請者との間で交わされた、膨大な量のWhatsAppのやり取りが明らかになったという。記録には、起訴期間中の数千件のメッセージと数百件の通話が含まれていた。
デジタル通信は、人、日付、支払い、公的行為などを結びつけることができるため、強力な証拠となり得る。事件に関するメッセージを電子送金と比較し、政府システムに承認が入力された時刻と照合することも可能だ。通話記録は、通話内容が不明な場合でも、連絡パターンを明らかにすることができる。
だからといって、すべてのメッセージが自明であるとは限りません。弁護側は、発信者、文脈、解釈、そして支払いに合法的な目的があったかどうかなどを争うことができます。検察側は、必要な犯罪意図を立証し、各被告人を起訴された共謀に結びつける必要があります。
6年以上にも及ぶとされるこの期間は、別の監督上の疑問を提起する。2019年後半から2026年初頭まで支払いと異常な裁定パターンが続いていたとすれば、内部統制はいつ異常を最初に検知したのだろうか。司法省は、調査が苦情、財務上の警告、定期監査、申請者の情報開示、あるいは米国移民局（USCIS）のケースデータの異常のいずれから始まったのかを公には説明していない。
また、審査中の申請件数や、不適切に付与された可能性のある移民給付件数についても明らかにしていない。
正式名称が重要な理由
ガニユ氏はしばしば見出しで「米国の高官」と表現されてきたが、彼の実際の肩書きである「元移民局上級職員」の方がより的確な表現と言えるだろう。
米国市民権・移民業務局（USCIS）の職員は、国土安全保障省の合法的な移民制度の中で業務を行っています。彼らは申請書や証拠書類を審査し、面接を行い、移民法を適用し、永住権（グリーンカード）の取得や市民権の取得を左右する決定を下したり、勧告したりします。
「上級」という言葉は、必ずしもガニユ氏が政治任用者、機関長、あるいは国家政策立案者であったことを意味するわけではない。司法省は彼を、移民事件に関して公式な権限を持つ元上級裁定官と説明している。まさにその権限こそが、今回の告発を深刻なものにしているのだ。
報道によると、ガニユ氏は訴状に記載された期間の終わりにあたる2026年3月に米国移民局（USCIS）を辞任した。公表された声明には、彼の辞任によって不正行為の疑いが解決されたこと、あるいは彼が辞任した時点でUSCISが告発の全容を把握していたことは明記されていない。
汚職報道において、正確な肩書きは重要である。被告の地位を誇張すると、不正行為がどれほど深刻なレベルにまで及んでいたかについて、国民を誤解させる可能性がある。また、審査官の権限を過小評価すると、個々の職員が人生を左右するような申請に対してどれほどの影響力を持っているかが不明瞭になる可能性がある。
「グリーンカードの販売」は略語であり、正式な罪状ではない。
見出しのフレーズが理解できるのは、合法的な永住権カードが不正に得たとされる利益の中に含まれていたからだ。しかし、検察は被告らを偽造カードの製造や販売で起訴したわけではない。告発内容は、政府の決定や迅速な手続きが金銭と引き換えに行われたというものだ。
司法省が発表した正式な訴因は、公務員による違法な謝礼の受領を目的とした共謀罪である。有罪判決を受けた場合、被告人それぞれに最長5年の連邦刑務所への収監と最高25万ドルの罰金が科される可能性がある。
贈収賄法と不正な謝礼に関する法律は関連しているものの、同一ではない。贈収賄は一般的に、公務の見返りとして何らかの価値のあるものが提供または受領された不正な取引の証明を必要とする。一方、不正な謝礼は、公務のために、または公務の見返りとして支払われた金銭に焦点を当てることができ、検察官はあらゆる状況において同一の事前取引を立証する必要はない。
具体的な容疑内容は、起訴状およびその後の起訴状によって決まる。検察が正式に起訴しない限り、報道機関は発表済みの容疑をより衝撃的な内容に置き換えるべきではない。
今回の訴状はそれ自体では証拠とはなり得ません。裁判官は訴状とそれを裏付ける宣誓供述書を用いて相当な理由が存在するかどうかを判断することはできますが、裁判で有罪を立証するにははるかに高い基準が求められます。
申請者は、自らの結果に直面する可能性がある
この刑事事件はガニユとソモイエに焦点を当てているが、これらの承認疑惑は、移民給付を受けた申請者たちにとって難しい問題を提起している。
申請が詐欺、虚偽の陳述、または違法な介入によって承認された場合、米国移民局（USCIS）と司法省は、その根拠となるステータスが有効であるかどうかを審査する可能性があります。その結果は、申請者が何を知っていたか、申請者が個人的に金銭を支払ったかどうか、申請がその他の要件を満たしていたかどうか、虚偽の情報が提出されたかどうかによって大きく異なる可能性があります。
正当な申請が不正な経路で処理された人と、資格がないことを知りながら承認を購入した人とは、状況が異なる可能性がある。公表された情報には、個々のケースを判断するのに十分な詳細が記載されていない。
帰化に関する決定には、さらに複雑な問題が伴います。連邦法は、市民権が不法に取得された場合、または重要な事実を隠蔽もしくは虚偽表示によって取得された場合に、帰化を剥奪する手続きを定めています。このような措置には、独自の法的プロセスが必要です。事件を担当した職員が汚職で告発されたからといって、自動的に帰化が取り消されるわけではありません。
公平性を保つためには、個々のケースごとに審査を行う必要がある。安易な憶測は、指示に従った、あるいは仲介者が公務員に賄賂を支払っていたことを知らなかった無実の申請者を罰する可能性がある。
この事例はUSCISの安全対策を試すものである
USCIS（米国移民局）の処理は、記録、身元確認、経歴調査、監督体制、そして事件を決定できる部署の制限に基づいて構築されている。検察側は、ガニユ被告がこれらの管理体制のいくつかを回避したと主張している。
この疑惑は、管理体制は形式的には存在していたものの、信頼できる内部関係者がそれを回避してしまうことを確実に防ぐことができなかった可能性を示唆している。組織として適切な対応を取るには、一人の職員の行動だけでなく、複数の職員の行動を検証する必要がある。例えば、ケース管理システムが、異常に多くの申請を承認する職員、管轄外の案件を繰り返し処理する職員、必要な面談を欠席する職員、あるいは同僚の行動パターンと矛盾する決定を下す職員を特定できるかどうかを検討すべきである。
財務情報の開示と利益相反の管理についても精査する必要がある。政府は、ガニユ氏の収入とされるものが預金、決済アプリ、あるいは生活様式を示す指標を通じて確認できたかどうかを公には明らかにしていない。また、当該期間中にどのような内部監査ツールが利用可能だったのかも説明していない。
テクノロジーは異常の特定に役立つ可能性があるが、自動監視は慎重に設計されなければならない。高い承認率は汚職の証拠ではなく、異なる対象者を担当する職員は異なる結果をもたらす事件を処理する可能性がある。内部分析はレビューのきっかけとなるべきであり、統計スコアを証拠の代わりとするべきではない。
内部告発者の保護も同様に重要です。同僚や上司は、報復を恐れることなく、圧力、不正アクセス、手順の省略、疑わしい案件の割り当てなどを報告できる信頼できる手段を持つ必要があります。
真の制度的犠牲者は、国民の信頼である。
移民審査は、基本的な約束に基づいている。それは、財産やコネに関係なく、同様の事実関係を持つ申請者は、法律の下で同様の扱いを受けるべきであるという約束である。
承認を得るための金銭授受疑惑は、この約束を両面から脅かす。資格のない申請者が恩恵を受けられる一方で、誠実な申請者は通常の審査プロセスを待たされることになる。また、すべての要件を満たした正当なグリーンカード保持者や帰化市民に対する国民の信頼を損なう可能性もある。
ライアン・レイボールド連邦検事は、移民給付金の売買疑惑を「公の信頼の露骨な濫用」と呼び、連邦当局は合法的な地位に値段をつけることはできないと述べた。FBIダラス支局のR・ジョセフ・ロスロック特別捜査官は、個人的な利益のために移民に関する決定を操作することは、国家安全保障にとって重要なプロセスを損なうものだと述べた。
これらの声明は、検察官が訴追する意向を発表した際に出されたものであり、有罪か無罪かを判断する中立的な見解ではなく、政府の立場を示すものとして理解されるべきである。
この捜査には、米国移民局捜査局、国土安全保障省監察総監室、およびFBIダラス支局が関与した。連邦検事局詐欺課のチャド・ミーチャム検事補がこの事件を担当している。
次に何が起こるのか
ガニユとソモイエは9月2日に米国の治安判事の前に初出廷した。今後の主要な法的手続きとしては、勾留手続き、証拠開示、司法取引交渉、大陪審への証拠提出などが挙げられる。
大陪審は、同じ容疑、追加の容疑、または無罪の起訴状を提出する可能性がある。被告には、証拠や政府の説明に異議を申し立てる機会が与えられる。裁判所への提出書類によって、捜査官がどのようにして不正行為の疑いを発見したのか、影響を受けた申請件数、そして被告の対応について、より詳細な情報が明らかになるかもしれない。
USCISは、並行して行政上の課題にも直面している。担当官と関係のある申請者全員を有罪とみなすことなく、不正が疑われるケースを特定しなければならない。承認手続きを再開すべきかどうか、他の職員や仲介者が関与していたかどうか、そして手続きの変更が必要かどうかを判断しなければならない。
これらの疑惑は、単なる順番待ちの割り込みよりも深刻な事態を示唆している。それは、主権が私的な市場に転用されたという疑惑である。グリーンカードや市民権は、職員が所有する商品ではない。それらを承認する権限は政府にあり、法律によって制限されている。
検察側が立証責任を果たせるかどうかはまだ不明だ。すでに判明しているのは、2人の男が逮捕され、元米国移民局職員が職権乱用の疑いで告発されていること、そして連邦捜査官らが、長年にわたるメッセージ、電話、支払い、承認の記録から、公的機関内部で不正なシステムが機能していたことが明らかになったと考えていることだ。
刑事手続きは個人の有罪・無罪を判断する。しかし、公的責任追及の手続きは、より広範な問いに答えなければならない。すなわち、これほど大規模な行為がなぜこれほど長く続いたのか、そして、他の信頼できる公務員が合法的な地位に代償を課すことを何が阻止できるのか、という問いである。
報道およびインタビュー内容の開示
この記事は、司法省が要約した連邦刑事告訴状、関係機関の政策資料、および特定された報道機関の報道に基づき、カーラ・アルバラードが独自に分析・統合したものです。
情報源
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